伊朗金融家是发货人

更新时间:2024-03-11 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:24933 浏览:116811

每块存放货物的木板上堆放着1亿欧元,捆扎得整整齐齐.总共有200块这样的木板.这里存放的总额为200亿欧元(约合1661亿元人民币).这些并非存放在某个国家的央行金库中,而是在莫斯科谢列梅捷沃机场某个戒备森严的仓库里.2007年8月7日由德国法兰克福被送到谢列梅捷沃机场后,它们就再也没挪过窝儿.

谁把这笔钱运到了这里?它属于谁?2013年9月29日,英国《每日邮报》报道称,这笔钱是德国德意志银行集团运出的.记录显示,发货人是45岁的伊朗金融家法尔津·莫特拉赫.另有报道称,莫特拉赫曾在阿拉伯联合酋长国工作.2010年,他试图利用虚检测票据套取阿联酋央行100亿欧元,失败后一直在伊朗首都德黑兰过着半隐居生活.

熟悉海关事务的俄罗斯律师瓦蒂姆·利亚林透露,莫特拉赫与世界上多个投资项目有关,主要在毛里求斯(著名的避税天堂之一),但有关他的资料“少得可怜”.俄罗斯媒体报道称,这笔巨款被运到机场时,并没有说明收货人是谁.

“200亿欧元相当于俄罗斯全国财政预算的6%.如果收归国有,我们可以用它来解决整整一代人的住房问题.”俄罗斯经济学家尼基塔·克里切夫斯基教授在接受网站“焦点新闻外的俄罗斯”采访时说.不过,“俄罗斯政府没有正当理由没收这笔钱,因为是通过正规渠道进入俄罗斯的,而且寄件人的姓名白纸黑字地写在运货单上”.


6年来,有不少人来到机场,声称自己是这笔钱的收货人.这些人中有犯罪分子、车臣武装分子,还有乌克兰黑帮成员.他们都拿不出让俄罗斯海关信服的证据.最近一个声称这笔钱归自己所有的,是乌克兰慈善基金会“世界好人”的老板亚历山大·西佩洛夫.

53岁的西佩洛夫称,这笔钱是莫特拉赫捐赠给他的基金会的.他曾到机场申领,但俄罗斯海关不相信他的话,他不得不考虑维权.如果有律师帮他打赢这场官司,他愿意支付20亿欧元的律师费.

然而,重赏之下,并没有“勇夫”站出来.因为在律师们看来,这不是重赏,而是烫手的山芋.正如律师利亚林所说:“发货人没有标注收货人,这让人不得不怀疑这笔巨款是赃款.”